有BBIN BBIN宝盈集团研半导体硅材料股份公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　注：有研半导体硅材料股份公司回购专用证券账户未在前十名股东持股情况中列示，截至2024年3月31日，“有研半导体硅材料股份公司回购专用证券账户”持股数为3,285,336股，占公司总股本的比例为0.26%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　公司于2024年2月20日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股），用于维护公司价值及股东权益或用于股权激励、员工持股计划。

　　截至2024年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,285,336股，占公司最新总股本的0.26%，最高成交价为10.70元/股，最低成交价为9.57元/股，支付的资金总额为人民币33,590,466.48元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体详见2024年2月21日和2024年4月2日公司披露于上海证券交易所网站（）的《有研半导体硅材料股份公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-007）和《有研半导体硅材料股份公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》（公告编号：2024-020）。

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月25日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月19日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王慧主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　监事会认为：根据《公司法》、上海证券交易所相关规范性文件要求及《公司章程》的有关规定，公司编制了2024年第一季度报告。报告的内容与格式符合相关规定，客观、线年第一季度的财务状况和经营成果等事项。公司2024年第一季报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《有研半导体硅材料股份公司2024年第一度报告》的内容。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《有研半导体硅材料股份公司2024年第一度报告》。

　　监事会认为：本次募集资金项目延期不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于科创板上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，符合公司发展规划。因此，监事会同意公司本次募集资金项目延期的事项。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《有研半导体硅材料股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-023）。

　　（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。同意拟提名王慧、田中利朗为有研半导体硅材料股份公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　议案3.01《关于监事会换届选举暨提名王慧为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》

　　议案3.02《关于监事会换届选举暨提名田中利朗为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《有研半导体硅材料股份公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-025）。