BBIN BBIN宝盈集团上海万业企业股份有限公司 关于认购上海半导体装备材料二期私募 基金的进展情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年12月23日，上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会临时会议审议通过了相关议案并披露了《关于公司拟认购上海半导体装备材料产业基金二期（筹）暨关联交易的公告》（公告编号：2022-064），公司拟以自有资金4亿元人民币认购上海半导体装备材料产业基金二期（筹）的份额。该议案已于2023年1月10日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，详情请见公司《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-001）。

　　后经工商核准，上海半导体装备材料产业基金二期（筹）正式命名为“上海半导体装备材料二期私募基金”（以下简称“基金”）。

　　2023年5月25日，基金参与各方正式签署《上海半导体装备材料二期私募基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。详情请见公司《关于认购上海半导体装备材料产业基金二期（筹）的进展情况公告》（公告编号：2023-026）。

　　2023年6月28日，公司收到上海半导体装备材料二期私募基金合伙企业（有限合伙）通知，该基金已在中国证券基金业协会完成备案手续，并取得《私募基金备案证明》。备案信息如下：

　　公司将根据基金后续运行情况及时履行信息披露义务，敬请广大者理性，注意风险。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路1587号八方大酒店4楼第一会议室

　　本次会议采取现场结合网络方式，公司董事会召集本次会议，副董事长程光先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

　　1、公司在任董事8人，出席6人，董事长朱旭东先生、董事李勇军先生因工作原因未能出席本次会议；

　　上述议案1-9为非累积投票议案，议案10-11为累计投票议案，本次议案均为普通决议议案，均获得本次股东大会参加表决的股东所持有效表决股份总数的1/2以上通过。

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：吕程、巫昊南

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　2、国浩律师（上海）事务所关于上海万业企业股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

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